Καρέλια: Ανακοίνωση

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Παρασκευή, 21η Ιουνίου 2013, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 1.451.105 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 52,5763% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 και 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.451.105 και ψήφοι 1.451.105). 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012. (Ποσοστό έγκρισης 96,8578% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.405.509 και ψήφοι 1.405.509). 

4. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μισθών βάσει των προεγκεκριμένων από την Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και προέγκριση μισθών για τη χρήση 2013. (Ποσοστό έγκρισης 99,2198% των εκπροσωπουμένων, ήτοι 1.439.783 μετοχές και ψήφοι 1.439.783). 

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του για την χρήση 2013 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής του. Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» και καθορίσθηκε η αμοιβή του. (Ποσοστό έγκρισης 98,7314% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.432.696 και ψήφοι 1.432.696). 

6. Διανομή μερίσματος. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 8,52 ανά μετοχή. (Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.451.105 και ψήφοι 1.451.105). 

Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη 26η Ιουνίου 2013. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 4ην Ιουλίου 2013. 

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28ην Ιουνίου 2013 (record date). 

7.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγη πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία με ψήφους 1.387.100 για τα μη ανεξάρτητα μέλη. (Ποσοστό 95,5892% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.387.100 και ψήφοι 1.387.100), και με ψήφους 1.432.696 για τα ανεξάρτητα μέλη. (Ποσοστό 98,7314% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.432.696 και ψήφοι 1.432.696).