ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16 Ιουνίου 2013, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία (46.566.722 μετοχές επί συνόλου 51.334.286 μετοχών, ποσοστό 90,712%) και λήφθηκαν ομόφωνα, με 46.566.722 ψήφους υπέρ έναντι ουδεμίας κατά, οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (20ης) Εταιρικής Χρήσης 2012 (από 1.1.2012 έως 31.12.2012) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2012.

3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελου του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26441) της Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Καμπούτα Νικόλαου του Αριστείδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30361) της Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. για τη χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013, με αμοιβή την κατώτερη που θα οριστεί από το σώμα ορκωτών λογιστών.

4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Φώτιο Μανούση, Μαρία Μανούση, Καλλιόπη Μανούση, μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Αλέξανδρο Σισμανίδη, Στέλιο Παλαιολόγο και ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Νικόλαο Μαρμαρά, Σάββα Μαρμαρά.

6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23 α παρ. 2 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Έγκριση μη καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για την χρονική περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

8. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.


Σαμοθράκη 16.6.2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο