ΑΛΚΟ: Ανακοίνωση

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 14ς Ιουνίου 2013 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας, στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 12.00 μ. Παρέστησαν 5 Μέτοχοι (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 73,50 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 12.643.039 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 17.200.576 μετοχών.

 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ως εξής: 

1.Εγκρίθηκαν  μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 12.643.039 υπέρ και μηδέν κατά ) οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2012 καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  χρήσεως 2012, οι επεξηγήσεις και σημειώσεις  και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2012 (περίοδος 1.1.2012 έως και 31.12.2012) καθώς και η μη διανομή  μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

2.Εγκρίθηκε  μετά από νόμιμη ψηφοφορία ,παμψηφεί και ομόφωνα, (ψήφοι 12.643.039 υπέρ και μηδέν κατά) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των  Ενοποιημένων οικονομικών  καταστάσεων για την χρήση 2012 ( περίοδος 1.1.2012 έως και 31.12.2012).

3.Εξελέγη μετά από  νόμιμη ψηφοφορία για την θέση του ορκωτού ελεγκτή  ομόφωνα (ψήφοι 12.643.039  υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση  η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και  ορίστηκε  ως  τακτικός ελεγκτής  ο Ορκωτός ελεγκτής κ. Mανουσάκης  Εμμανουήλ  Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 27271 και ως αναπληρωματικός η  Ορκωτός Ελεγκτής κα Αμπατζή Πελαγία  του Αναστασίου , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 31311 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του

4.Εγκρίθηκαν για την χρήση  2012 (ψήφοι 12.643.039 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000,00 €  (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 και προεγκρίθηκαν  αμοιβές για την χρήση 2013 21.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

5. Εξελέγη νέο Διοικητικού Συμβούλιο, (ψήφοι 12.643.039   υπέρ και μηδέν) ,ορίστηκαν ανεξάρτητα  μέλη  και  εξελέγη   η  Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: 1.Τζώρτζης Θεόδωρος  του Παναγιώτου , Επιχειρηματίας ,κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής 23 , Α.Δ.Τ :ΑΖ 549978 ,Α.Φ.Μ.: 016310973, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, 2. Κανακάρης Γεώργιος του Παύλου, Στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Δροσιάς, οδός Καλαμάτας 11 Α.Δ.Τ: ΑΗ  942892, Α.Φ.Μ.: 034310317,Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ 3. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου , Οικονομολόγος ,  κάτοικος Μελισσίων, οδός Τσιμπρικίδη  33, Α.Δ.Τ : ΑΙ 666227 ,Α.Φ.Μ 102946353  , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 4.Σοφιανός  Νικόλαος του Κωνσταντίνου , κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8 , Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991  , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 5. Γεωργίου Απόστολος  του Διονυσίου, Μηχανικός ,κάτοικος Κηφισιάς,Αθ. Διάκου 95Α , Α.Δ.Τ: Ξ 197077 Α.Φ.Μ.: 061356675  ,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 6. Μελλές Περικλής του Δημητρίου, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Σαλαμίνος Αττικής, οδός Γενναδίου 15,Α.Δ.Τ:AZ635850. Α.Φ.Μ: 018432241 ,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 7. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός  Εθνάρχου  Μακαρίου 17,Α.Δ.Τ:AΚ 615241. Α.Φ.Μ: 016777991,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί  μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2017.Επιτροπή ελέγχου : 1. Σοφιανός  Νικόλαος του Κωνσταντίνου , κάτοικος Αθηνών, Ρηγίλλης 8 , Α.Δ.Τ: ΑΙ084204, Α.Φ.Μ.: 035126991  , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 2. Μελλές Περικλής του Δημητρίου, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Σαλαμίνος Αττικής, οδός Γενναδίου 15,Α.Δ.Τ:AZ635850. Α.Φ.Μ: 018432241 , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 3. Σταμογιάννος Παναγιώτης του Μιχαήλ, Αξιωματικός εν αποστρατεία, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός  Εθνάρχου  Μακαρίου 17,Α.Δ.Τ:AΚ 615241. Α.Φ.Μ: 016777991,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6.Αποφασίστηκε: α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 21.500.720 ευρώ σε 10.000.000 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,25 ευρώ σε 0,581376 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920. β) Αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 17.200.576 σε 25.000.000 μετοχές με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,581376 ευρώ σε 0,40 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ και  διαιρείται σε 25.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Τροποποιήθηκε  το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και εξουσιοδοτήθηκε  το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω απόφαση .