ΕΛΒΑΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν δεκαοκτώ (18) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 91.944.625 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 74,09%.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625  (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2013 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

4. Την επικύρωση της εκλογής του προσωρινού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

5. Την εκλογή ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:

(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

(5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

(6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ

(8) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ

(9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ

(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος

(11) REINHOLD WAGNER

(ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.943.363 (ήτοι 99,999%), ψήφοι κατά 1.262 (ήτοι 0,001%)).

6.  Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

(1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

(2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ

(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ

(ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

7. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους της.