Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 13-Ιουν-2013 15:07

Σιδενόρ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

H Εταιρία «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε» γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφόρος Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν δεκατρείς μέτοχοι που εκπροσωπούν 66.321.115 μετοχές επί συνόλου 96.243.908 μετοχών, ήτοι ποσοστό 68,90% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών (Ψήφισαν: 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (Ψήφισαν: 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και την έγκριση της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

Την επικύρωση της εκλογής του Νικολάου Μαρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 19.3.2013 απόφασή του σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Σαράντου Μήλιου. (Ψήφισαν: 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων))

Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ, ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΛΙΤΖΗ, ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (Ψήφισαν: 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.288.516 (ήτοι 99,95%), ψήφοι κατά 32.599 (ήτοι 0,05%)).

Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Γεωργίου Πασσά, Ιωάννη Οικονόμου, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων).

Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 66.321.115 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.