Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 13-Ιουν-2013 14:58

ΣΩΛΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

H Εταιρία ΄ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ΄ γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν τρεις μέτοχοι που εκπροσωπούν 100.423.827 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,88% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και την έγκριση της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

5. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

7. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του ΚΝ 2190/20 (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.