Καρατζή: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 08/06/2013 με απαρτία 83,241% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.219.641) και αριθμό παρισταμένων 6, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1.Ομόφωνα, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2.Ομόφωνα, ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως 31/12/2012. 

3.Ομόφωνα ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 ήτοι ποσό 320.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 360.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013. 

4.Ομόφωνα ενέκρινε την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση κερδών χρήσεως 2012 και τη μη διανομή μερίσματος. 

5.Ομόφωνα εξέλεξε για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013, την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton AE» και καθόρισε την αμοιβή τους στις 36.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

6.Ομόφωνα επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση σύμβασης τραπεζικής πίστωσης της θυγατρικής «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ», στην οποία έχει παρασχεθεί εγγύηση της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. 

7.Ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή του κ. Αντωνακάκη Ελευθέριου του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.