Cyclon: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2013 στις 10:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 7.702.868 μετοχές επί συνόλου 26.664.840, ήτοι παρέστη το 28,887% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868.

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868

Θέμα 3: Εκλέχθηκαν σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/1920 και Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με πενταετή θητεία οι κάτωθι:

Δημήτριος Κονταξής

Νικόλαος Ρεμπάκος

Αχιλλέας Σκληβανιώτης

Δημήτριος Μπαρτζώκας

Ευάγγελος Φαφούτης

Ιωάννης Παπαμιχάλης

Από τα παραπάνω μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά εκλέχθηκαν  οι κ.κ

Δημήτριος Μπαρτζώκας

Ευάγγελος Φαφούτης

Ιωάννης Παπαμιχάλης

Η συγκρότηση σε σώμα θα πραγματοποηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868

Θέμα 4: Εκλέχθηκαν, σύμφωνα με το άρθρου 37 του Ν.3693/2008 ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ.:

Ιωάννης Παπαμιχάλης

Δημήτριος Μπαρτζώκας

Ευάγγελος Φαφούτης

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868.

Θέμα 5: Λήφθηκε απόφαση περί μη διανομής μερίσματος λόγω της ζημιάς στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την εν λόγω χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868.

Θέμα 6: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2013 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους η οποία παραμένει η ίδια ως και τις δύο προηγούμενες χρήσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868.

Θέμα 7: Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και αποφασίστηκε η μη χορήγηση αμοιβής για το έτος 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868
Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.702.868.

Θέμα 8: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με του άρθρο 16 μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας για 24 μήνες με κατώτατη τιμή 0,20€ ανά μετοχή και ανώτατη τα 2,00€ ανά μετοχή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 7.702.868

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 28,887%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.702.868

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.563.438, κατά: 1.139.430

Θέμα 9: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις.