Sato: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 4/6/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SATO ΑΝ+ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ2+Ν ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Τ.Κ. 19200) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Ενημέρωση για τις συμφωνίες του άρθρου 106 Β΄ του Νόμου 3588/2007. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των συγκεκριμένων συμφωνιών.
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του 2ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο από 01.01.2012 - 31.12.2012.
Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2012.
Θέμα 4ο : Απαλλαγή των μελών του 2ιοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.
Θέμα 5ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2013 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013, και καθορισμός της αμοιβής τους
Θέμα 6ο : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του 2ιοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, καθώς και καθορισμός ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του 2ιοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
Θέμα 7ο : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του 2ιοικητικού Συμβουλίου και σε 2ιευθυντές να μετέχουν σε 2ιοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 8ο : Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.
Θέμα 9ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2013 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Ιουλίου 2013, ημέρα 2ευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 22α Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".