Βογιατζόγλου: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 03.06.2013 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συνέλθουν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στην Μεταμόρφωσης Αττικής, επί του 12ου χλμ ης Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
3. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 προς τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και τους ιευθυντές, για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους , συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς .
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσων και μισθών των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.
7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, στο ιοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας, στα μέλη του .Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή και την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.13 του ΚΝ 2190/20.
8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".