Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 23η Εταιρική χρήση (01.01.2012– 31.12.2012).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 23η Εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012).

Επί του δεύτερου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 23η Εταιρική χρήση (01.01.2012 – 31.12.2012).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρίας κατά την 23η Εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012).

Επί του τρίτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία «HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κο Ιωάννη Μάνδαλη.

Επί του τέταρτου θέματος: Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση της 13.02.2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέλεξε τον κο Βασίλειο Α. Γκρίσιν ως μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του, κου Νικόλαου Κακούσιου.

Επί του πέμπτου θέματος: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με το νέο ΔΣ της Εταιρίας είναι η εκλογή των:

- Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

- Δημήτριος Γ. Παρθένης,

- Μάριος Μ. Καπενεκάκης,

- Δημήτριος Χ. Κλώνης,

- Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,

- Σταύρος Α. Τσουκαντάς

- Μαριάννα Δ. Σαλίβερου

που έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και όλα τα προσόντα για μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας μας.

Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς σας εισηγούμεθα όπως ορισθούν ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ αυτού, αφού τα ως άνω πρόσωπα δεν έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν ή προς συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

Επί του έκτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

1. Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος

2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επί του έβδομου θέματος:Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2013.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι να εγκρίνει τα κάτωθι:

Α) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους Νικόλαο Κακούσιο, Δημήτριο Παρθένη και Μάριο Καπενεκάκη που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην Εταιρία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Β) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Δ.Σ της Εταιρίας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2013 και έως 31.12.2013) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. αμοιβές.

Επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την αύξηση των ως άνω αμοιβών έως του διπλασίου αυτών.

Δ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2013 έως 31.12.2013) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις.

Επίσης την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ για την αύξηση των ως άνω αμοιβών έως του διπλάσιου αυτών.

Επί του όγδοου θέματος: Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και επόμενα του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 η επαναφορά από την Εταιρία μετοχών της από το χρηματιστήριο, έως την 30.06.2014, μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου αυτών και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων δέκα (1.487.010) μετοχών, ήτοι έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της, από την Εταιρία μετοχές συνυπολογιζόμενων των όσων έχουν ήδη αποκτηθεί και διατηρούνται από την Εταιρία στα πλαίσια προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων Γενικών Συνελεύσεων της και σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας σε σχέση με τις επενδυτικές της ανάγκες θα το επιτρέπουν. Η απόφαση της προηγούμενης από 29.05.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ένα έτος δέον να παύσει να ισχύει ενόψει της νέας εξουσιοδοτήσεως.

Η Εταιρία θα συμμορφωθεί, σε σχέση με την διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου κανονισμού. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιεί την αγορά ιδίων μετοχών, κατά τα ανωτέρω, κάθε φορά με ιδιαίτερη απόφαση του, ρυθμίζοντας τους ειδικότερα όρους αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης που θα ληφθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. εισηγείται την αγορά από την Εταιρία δικών της μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της. Ως κατώτατη τιμή αγοράς πρότεινε το ποσό των 0,10 € ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,00 € ανά μετοχή, το δε χρονικό διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές προτείνεται να διαρκέσει έως και την 30.06.2014.

Επί του ένατου θέματος: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς κάλυψη ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών κατά ποσό ένα εκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες και δέκα ευρώ (€ 1.487.010,00) η οποία προτείνεται να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από σαράντα λεπτά του ευρώ (€ 0,40) ανά μετοχή σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το οποίο ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες σαράντα ευρώ (€ 5.948.040,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατό (14.870.100) μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 0,40) θα ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες και τριάντα ευρώ (€ 4.461.030,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατό (14.870.100) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30).

Επί του δέκατου θέματος: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας με τροποποίηση των άρθρων 5 και 17 παρ. 3.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των υφιστάμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, προς τον σκοπό της εναρμόνισης του με τις εγκεκριμένες αποφάσεις της παρούσας Γ.Σ., και με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών και άλλες διατάξεις", ως ισχύει, μετά και την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010.

Περαιτέρω, εισηγείται την τροποποίηση του Άρθρου 17 παρ. 3 και συγκεκριμένα την αντικατάσταση της φράσης «των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ», με τη φράση «των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ».

(Σχέδιο του υπό τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας)

Επί του ενδέκατου θέματος: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις