Nexans: Ανακοίνωση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.5.2013 αποφάσισε επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 80,22% (ήτοι 4.919.358 μετοχές επί συνόλου 6.132.500) και την κατωτέρω ανά θέμα αναγραφόμενη πλειοψηφία. Ειδικότερα:

1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 26.3.2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2012 καθώς και την από 27.3.2013 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή με πλειοψηφία 89,44%.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2012 με πλειοψηφία 97,99%.

4) Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2013 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος «Πράϊςγουώτερχαους Κούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία». Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701 και αναπληρωματικός η κ. Δέσποινα Μαρίνου, ΑΜ ΣΟΕΛ 17681. Επίσης εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι άνω αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 97,99%.

5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία 99,08%.

6) Εξελέγησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ’ αριθ. 771/28.5.2013 ως ακολούθως:

1) Giuseppe Borrelli του Ciro, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy, 75008 Paris, αριθ. ιταλικού διαβατηρίου D 372849, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Δημήτριος Καλογεράς του Χρήστου, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 15, α.δ.τ. ΑΒ 635514, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής.

3) Jean-Michel Trouvé του Paul, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Γαλλίας, 8 rue du Général Foy, 75008 Paris, αριθ. γαλλικού διαβατηρίου 07CC39084, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4) Γεώργιος Καρακώστας του Δημητρίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Αγίας Μαρίνας Φθιώτιδας, α.δ.τ. ΑΗ 981292, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5) Γεώργιος Χρυσομάλλης του Κων/νου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μέρλιν 3, α.δ.τ. Η 242608, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

6) Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κορυτσάς 6, α.δ.τ. Χ 080917, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε διετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α΄ εξαμήνου 2015.

Εξελέγησαν επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1) όπως ισχύουν. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Jean – Michel Trouvé και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Γεώργιο Χρυσομάλλη και Δημήτριο Πολίτη.

Οι άνω αποφάσεις ελήφθησαν με πλειοψηφία 99,61%.