Euromedica: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαΐου 2013, η οποία αποτελεί εξ αναβολής συνέχιση της συνεδρίασης της 26.04.2013, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.981.758 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 64,08% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Επικύρωση αποφάσεως της προηγούμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.3.2013 περί αντικατάστασης των ονομαστικώς αναφερθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εκλεγείσας Ελεγκτικής Εταιρίας (BDO HELLAS), για τη διενέργεια (ολοκλήρωση) του τακτικού ελέγχου για τη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την επικύρωση της απόφασης που έλαβε η προηγούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15.3.2013, που είχε ληφθεί στο πλαίσιο της ειλημμένης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής της ελεγκτικής εταιρίας "DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" και ήδη μετονομασθείσα σε BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), με την οποία αντικαταστάθηκαν οι αρχικώς ορισθέντες ελεγκτές, με τους παρακάτω Ορκωτούς Ελεγκτές της ιδίας Ελεγκτικής Εταιρίας:

(α) Βασίλειο Γιαννακουλόπουλο του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571, που γεννήθηκε στις 26.03.1974 στην Αθήνα, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Κρήνης 7 και Σμύρνης, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΕ 591745/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως τακτικό ελεγκτή και

(β) Βρασίδα Δαμηλάκο του Σπυρίδωνος, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791, που γεννήθηκε στις 14.12.1971 στην Αθήνα, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Ολυμπιονικών 6, κάτοχο του υπ΄ αρ. ΑΙ 593448/2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ανάθεση ελέγχου για το α΄ τρίμηνο 2013.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 125  για τον έλεγχο του α΄ τριμήνου 2013 και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της:

α) κ. Ανδρούτσο Κωνσταντίνο του Αντωνίου  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής οδός Αγίου Αντωνίου 15, κάτοχο του υπ αριθ.ΑΖ 634279/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  ως τακτικό ελεγκτή και

β) κ. Κοροβέση Παναγιώτη του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16071, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικο Κηφισιάς οδός Καραϊσκάκη 2, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΒ 500638/2006  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως αναπληρωματικό ελεγκτή, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Ως προς την αμοιβή αυτών, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 3ο:  Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 4ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5ο: Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α Ν. 2190/1920 της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ της Εταιρίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του 3ου, 4ου και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προεδρείου της, αποφάσισε παμψηφεί να μην συζητηθούν στην παρούσα Συνέλευση αλλά να τεθούν και να συζητηθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει έως την 30.06.2013.