ΗΛΕΑΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στο Μαρούσι σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 16 και κατόπιν της από 25ης Απριλίου 2013 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, παρέστησαν νόμιμα επτά (7) μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν 4.417.464 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού, υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 76,83 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την έγκυρη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για καθένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Ανάκληση της απόφασης της από 21.12.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και λήψη νέας απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων άνευ ψήφου μετατρέψιμων σε κοινές μετοχών με μόνο προνόμιο την προνομιακή ικανοποίηση από το προϊόν της εκκαθαρίσεως. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των λοιπών μετόχων και διάθεση των εν λόγω μετοχών στον βασικό μέτοχο και μέλος ΔΣ κ. Ιωάννη Στρούτση για ποσό ύψους €6.250.000 και καθορισμός της τιμής διάθεσης των εν λόγω μετοχών.

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 4.417.464 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την:

(α) ανάκληση της απόφασης της από 21.12.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,

β. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ως εξής:

1.Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 6.250.000,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (20.833.334) νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία,

2.Η τιμή διάθεσης εκάστης νέας προνομιούχου μετοχής ορίζεται σε τριάντα λεπτά (€ 0,30), η οποία τιμή κρίνεται και από τον ανεξάρτητο εξειδικευμένο σύμβουλο «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως εύλογη και δίκαιη για τους υφιστάμενους μετόχους,

3.Οι προνομιούχες μετοχές θα εκδοθούν με τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά:

4.Θα είναι άνευ ψήφου εκτός των περιπτώσεων που ο κ.ν. 2190/1920 απαιτεί την ψήφο αυτών,

5.Θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές κατόπιν άσκησης του σχετικού δικαιώματος του δικαιούχου τους. Εάν το δικαίωμα μετατροπής δεν ασκηθεί εντός πενταετίας από την έκδοσή τους, τότε αυτές θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 876/1979,

6.Θα έχουν προνόμιο έναντι των κοινών μετοχών μόνο ως προς το προϊόν εκκαθάρισης

7.Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών μετόχων και διάθεση του συνόλου των εν λόγω μετοχών στον βασικό μέτοχο και μέλος ΔΣ κ. Ιωάννη Στρούτση, καθώς και σε εταιρίες συμφερόντων του για τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που συνετάχθη κατ’ άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920,

8.Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, θα διατεθούν στο σύνολό τους (αφαιρουμένων των εξόδων έκδοσης) για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνετάχθη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/2002 και με τις παραγράφους 4.1.4.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

9.Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήψης απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

Τέλος δόθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

2ο Θέμα: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων.

Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 4.417.464 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης.

3ο Θέμα: Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20

Δεν συζητήθηκε δεδομένου ότι δεν τέθηκαν υπόψη των μετόχων της γενικής συνέλευσης συμβάσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

4ο Θέμα: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενημερώθηκε για τους όρους της πρόσφατης συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων αυτής για πρόσθετη χρηματοδότηση και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 4.417.464 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) τις σχετικές πράξεις της διοίκησης.