Κορρές: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Τετάρτη 22/05/2013  στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοϊου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 9.875.519 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,42% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις της 13ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3) Επικύρωσε σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920 τις συμβάσεις, αμοιβές, και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012), προενέκρινε τις αντίστοιχες   για την 14η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013), και χορήγησε αδεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

4) Εξέλεξε ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 14η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013– 31η Δεκεμβρίου 2013) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

5) Ενέκρινε την αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους 9.500.000 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από 30.6.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6) Ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (Stock Option Plan) και ενέκρινε τους βασικούς όρους του Προγράμματος παρέχοντας ταυτόχρονα εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως με αποφάσεις του ρυθμίσει κάθε άλλο ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του προγράμματος.