Τεχνικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 8 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «TEXNIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής η “Εταιρεία”), στα επί του 1ου ορόφου, της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αριθμός 55 γραφεία. Στη Γενική Συνέλευση παρέστει, νομίμως, ένας (1) μέτοχος εκπροσωπών συνολικό ποσοστό 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.174.375 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών εκδόσεως, της Εταιρίας και, κατόπιν διαπιστώσεως της υπάρξεως νομίμου απαρτίας, ελήφθησαν, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Η συνέχιση ή διακοπή των εργασιών της εταιρείας λόγω οικονομικής αδυναμίας αυτής ή /και  οποιαδήποτε άλλη συναφής απόφαση:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών οικονομικών συνθηκών και της παρούσης αδυναμίας της Εταιρίας να συνεχίσει την έκδοση των περιοδικών της, με 2.174.375 ψήφους υπέρ, 100%  των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή έκδοσης των περιοδικών που εξέδιδε η Εταιρία. 

Περαιτέρω, η Εταιρία αποφάσισε να επιδιώξει την αναζήτηση εναλλακτικού τρόπου εκμετάλλευσης των τίτλων της, προς το σκοπό διαφύλαξης της εμπορικής τους αξίας και δημιουργίας εσόδων για την Εταιρία.
 

Η περαιτέρω εξέταση της πορείας των εργασιών και της συνέχισης λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και η λήψη των σχετικών αποφάσεων, θα γίνει κατόπιν εισηγήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα συγκληθεί, εκ νέου, για τον σκοπό αυτό.
 

Θέμα 2ο: Αποδοχή της παραίτησης των μελών του Δ.Σ. και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου:

η Συνέλευση αποφάσισε με 2,174,375 ψήφους υπέρ, 100%  των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως την αποδοχή της παραιτήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη και  την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής τους και περατωμένης κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετά τρία (3) έτη από της σήμερον, ως κάτωθι:

1. κ. Ευάγγελος Γαλανάκος,

2. κα. Μαρίνα Καρακάση,

3. κ Γεώργιος Βαλιμίτης

4. κ. Σπυρίδων Δουλφής

5. κ. Ιωάννης Ζαφειρούδης

Εκ των ανωτέρω, εκλέχτηκαν ως μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα (κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. κα. Μαρίνα Καρακάση,

2. κ. Ιωάννης Ζαφειρούδης