AS Company: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σήμερα την 26η Απριλίου 2013 και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ" του έτους 2013, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν πέντε (5) μέτοχοι που κατέχουν 15.487.744 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2012, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Έγκυρες ψήφοι: 15.487.744, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 70,80%.

Υπέρ: 15.487.744, Kατά: 0, Αποχή: 0

2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2012 με πλειοψηφία 70,80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρίας.

Έγκυρες ψήφοι: 15.487.744, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 70,80%.

Υπέρ: 15.487.744, Kατά: 0, Αποχή: 0

3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Έγκυρες ψήφοι: 15.487.744, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 70,80%.

Υπέρ: 15.487.744, Kατά: 0, Αποχή: 0

4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2013, ως τακτικού του κ. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωματικού του κ. Παναγιώτα Μαραβελέα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 18091), από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι: 15.487.744, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 70,80%.

Υπέρ: 15.487.744, Kατά: 0, Αποχή: 0

5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2012 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2013.

Έγκυρες ψήφοι: 15.487.744, Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 70,80%.

Υπέρ: 15.487.744, Kατά: 0, Αποχή: 0

6. Λοιπά θέματα.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.