Τηλέτυπος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2013 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18η Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στo ξενοδοχείο «HILTON», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Τροποποίηση των άρθρων 11, 30, 33 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης κατά νόμον εξαιρετικής απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ορίζεται ότι η πρώτη επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο τόπο, και η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, επίσης στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση  έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 13ης Απριλίου 2013 (ημερομηνία καταγραφής) ή για τη συμμετοχή στις τυχόν επαναληπτικές συνεδριάσεις κατά την έναρξη της 26ης Απριλίου 2013 και της 11ης Μαϊου 2013, αντίστοιχα. Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης απ’ ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδριάσεως.

Το πλήρες κείμενο της παρούσης προσκλήσεως, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία  για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 27 Κ..Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.megatv.com. Επίσης, οι κκ. μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της εταιρείας (Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, τ.κ. 11526, τηλ. 210-6903312)