ΤτΕ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις της 80ής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται ότι στην 80ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 72 μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες 8.264.152 μετοχές που αντιστοιχούν σε 110.092 δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 19.864.886 μετοχών που αντιστοιχούν σε 264.865 δικαιώματα ψήφου*, ήτοι ποσοστό 41,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

• Ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

• Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 318.649.203 ως εξής:

- Μέρισμα προς πληρωμή 0,5376 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 10.679.362. (έναντι 0,67 ευρώ ανά μετοχή τη χρήση 2011)
- Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 20%, άρθρο 14 παρ.9 και 10 του ευρώ 2.669.841.-ν.3943/2011)
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 305.300.000.

Το διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται σε ευρώ 0,5376 ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 και 2 του ν.3943/2011. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι, μετά την παρακράτηση του φόρου, θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,4032 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 8 Μαρτίου 2013 [record date], τηρουμένων των περιορισμών του άρθρου 8 παρ.5 του Καταστατικού.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 6η Μαρτίου 2013. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 14η Μαρτίου 2013, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος περιέχονται στην ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Μέρισμα χρήσης 2012».

• Ενέκρινε ομόφωνα** τη συμπλήρωση του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας.
• Ενέκρινε ομόφωνα** την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
• Ενέκρινε ομόφωνα** την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
• Ενέκρινε ομόφωνα** την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2012.

• Εξέλεξε τον κ. Ευάγγελο Γερανιωτάκη και τον κ. Γεώργιο Κασιμάτη ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.129.307]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.312]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,92%]
για τον κ. Γερανιωτάκη: Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.291]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [21]. ΑΠΟΧΗ: [1.780] για τον κ. Κασιμάτη:      Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.312]. Ψήφοι ΚΑΤΑ: [0]. ΑΠΟΧΗ: [1.780])

• Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως ελεγκτή για τη χρήση 2013.

(Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [8.128.557]. Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: [108.302]. Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: [40,92%]. | Ψήφοι ΥΠΕΡ: [108.302]. Ψήφοι ΚΑΤΑ:
[0]. ΑΠΟΧΗ: [1.790])