Βαρβαρέσος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 14.02.2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου τρεις (3) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχές επί συνόλου 10.305.079. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις επί αυτών έχουν ως ακολούθως :

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, κατ΄ άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Εγκρίθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά επτά εκατομμύρια διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (7.213.555,30 Ευρώ) με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από ένα Ευρώ (1,00 Ευρώ) σε τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εβδομήντα εννέα Ευρώ (10.305.079 Ευρώ) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εβδομήντα εννέα μετοχές αξίας ενός Ευρώ (1,00 Ευρώ) θα ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρία Ευρώ και εβδομήντα λεπτά του Ευρώ (3.091.523,70 Ευρώ) διηρημένο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εβδομήντα εννέα (10.305.079) μετοχές αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ).

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν κατά συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. -Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

Εγκρίθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα μία χιλιάδων δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (2.061.015,90 Ευρώ) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία δύο (2) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε τρεις (3) παλαιές κοινές ανώνυμες με έκδοση έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πενήντα τριών (6.870.053) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) ήτοι στο άρτιο, με καταβολή μετρητών.  Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα εννιά Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (5.152.539,60 Ευρώ) διηρημένο σε δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (17.175.132) μετοχές αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 Ευρώ).

- Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

- Το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, η δε ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Κλάσματα δικαιωμάτων δε θα εκδοθούν.

- Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εφόσον διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, να τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

- Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστό μεγαλύτερο από 5%, κα Α. Βαρβαρέσου και κ. Κων/νος Βαρβαρέσος, δήλωσαν ότι  θα διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής των i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών ii) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και επίσης εκδήλωσαν την πρόθεσή των να αποκτήσουν πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτούς μετοχές, εφόσον μείνουν αδιάθετες.

 
Η κα Αικ. Βαρβαρέσου, μέτοχος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, δήλωσε ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και δεν θα συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

- Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

- Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εγκρίθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της ανωτέρω απόφασης.