Ideal: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31η Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 13.12.2012 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 12 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.663.496 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.281.388 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 68,39% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

1) Επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €3.070.432,79 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,40 σε € 0,77, και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €3.070.432,79 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,77 σε 0,40 €  και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,37 ανά μετοχή, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 66,66% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,39% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.663.496. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.663.496. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.663.496 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

2)  Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύνταξη ολόκληρου του νέου κειμένου του Καταστατικού, σε συνέχεια των τροποποιήσεών του που επέφεραν οι αποφάσεις επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 66,66% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,39% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.663.496. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.663.496. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.663.496 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)