Τεχνικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Από την ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που συνήλθε την Τρίτη , 8 Ιανουαρίου 2013, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.237.200 μετοχές επί συνόλου 6.523.780  μετοχών με ποσοστό 64,95% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 1.500.469,40 δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 0,53 σε € 0,30 με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

η συζήτηση επί του θέματος ανεβλήθη κατόπιν σχετικού αιτήματος των τεσσάρων παρόντων μετόχων, που εκπροσωπούν ποσοστό 64,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη μετ αναβολή συζήτηση, την Πέμπτη, στις 7 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρίας στο Κορωπί, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 80.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων,

η συζήτηση επί του θέματος ανεβλήθη κατόπιν σχετικού αιτήματος των τεσσάρων παρόντων μετόχων, που εκπροσωπούν ποσοστό 64,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη μετ αναβολή συζήτηση, την Πέμπτη, στις 7 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρίας στο Κορωπί, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 80.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία των ως άνω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου,

η συζήτηση επί του θέματος ανεβλήθη κατόπιν σχετικού αιτήματος των τεσσάρων παρόντων μετόχων, που εκπροσωπούν ποσοστό 64,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη μετ αναβολή συζήτηση, την Πέμπτη, στις 7 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρίας στο Κορωπί, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 80.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

η Συνέλευση αποφάσισε με 4.237.200 ψήφους υπέρ, 100%  των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως, την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής τους και περατούμενης κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετά τρία (3) έτη από της σήμερον, ως κάτωθι:

1.  κ. Κωνσταντίνος Καββαθάς

2.  κ. Ευάγγελος Γαλανάκος

3.  κ Στρατής Χατζηπαναγιώτου

4.  κ. Σπυρίδων Δουλφής

5.  κα. Σοφία Καββαθά

6.  κ. Ιωάννης Παπαβασιλείου

7.  κ. Γεώργιος Καρούζος

8.  κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης

9.  κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Εκ των ανωτέρω, εκλέχτηκαν ως μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα (κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1.  κ. Γεώργιος Καρούζος

2.  κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης

3.  κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Περαιτέρω, εκλέχθηκαν, κατ άρθρο 37 ν. 3693/2008, οι κάτωθι ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι:

α) κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης

β) κ. Ιωάννης Παπαβασιλείου

γ) κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Διάφορες ανακοινώσεις,

Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άκυρες ψήφοι.

Στη Συνέλευση παρέστησαν, καθ όλη τη διάρκειά της, τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.237.200 μετοχές επί συνόλου 6.523.780  μετοχών με ποσοστό 64,95%  μετοχές και ψήφους επί συνόλου 6.523.780  μετοχών και, ως εκ τούτου, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.