Επίλεκτος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28η  Δεκεμβρίου 2012.

Kατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2012, παρέστησαν 13 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.873.961 και με δικαιώματα ψήφου  37.873.961 εκπροσωπούντες το 72,74%  του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ με ποσοστό  72,74%  του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν  με ψήφους   37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74% οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η από 27.09.2012 έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2011 έως 30.06.2012 και η επ΄ αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74% , η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2011-30.06.2012.

3.Εξελέγη  με ψήφους  37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74%  , η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε  με τακτικό ελεγκτή τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  και αναπληρωματική  την κα ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ  για τη χρήση 01.07.2012 μέχρι 30.06.2013.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74% , η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Εγκρίθηκαν  με ψήφους 37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74% , για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και για την διανυόμενη χρήση  προεγκρίθηκαν    ισόποσες σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του  Δ.Σ.

6. Εξελέγησαν   με ψήφους  37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74% ,  ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία  κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος β) Απόστολος Ηλ. Δοντάς, εκτελεστικό μέλος γ) Απόστολος Ιωάν. Δοντάς , εκτελεστικό  μέλος δ) Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου, εκτελεστικό μέλος ε) Γρηγόριος Ευαγ. Μπιτσικώκος, μη εκτελεστικό μέλος στ) Νικόλαος Γεωργ. Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Ηλίας Γεωργ. Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Εκλέχθηκαν με ψήφους  37.873.961, ήτοι ποσοστό  72,74%, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι κκ. α) Γρηγόριος Μπιτσικώκος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  β)Νικόλαος  Λαποκωνσταντάκης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και γ) Ηλίας Θεοδώρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος