CPI: Αποτελέσματα ψηφοφορίας της τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" η οποία πραγματοποιήθηκε την 28-12-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 6 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.708.455 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. ΘEMA 1°: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής  χρήσης (1/7/2011 έως 30/6/2012), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
 

Ελάχιστη Απαιτουμένη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 2°: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλ ου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2011 έως 30/6/2012.

Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2011 έως 30/6/2012.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 3° : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013 και καθορισμός της αμοιβής των.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την χρήση 1/7/2012 έως 30/06/2013 και καθόρισε την αμοιβή τους.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

Θέμα 4° : Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η γενική συνέλευση επικύρωσε την εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2011-30/6/2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2012-30/6/2013 και για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, στην προηγούμενη χρήση, αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στις χρήσεις 1/7/2012 - 30/6/2013 και 1/7/2013-30/06/2014.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις του άρθρου 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

Θέμα 7° : Ορισμός μελών της επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Η γενική συνέλευση όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 8°: Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 9°:  Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του Χ.Α.Α. με ανώτατο όριο τιμής αγοράς  κάθε μετοχής 1€ και κατώτατο όριο τιμής μετοχής  0,10€.

ΝΑΙ : 6.708.455 (100%)               ΟΧΙ: 0                  ΑΠΟΧΗ: 0