FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) πέντε (5) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 15.965.090 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 68,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε ομόφωνα την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (470.862,00€), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 23.416.001 σε 22.945.139 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 470.862 ιδίων μετοχών της εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα 68,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως, συνεπεία της ληφθείσας αποφάσεως επί του 2ου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας . Η απόφαση ελήφθη με 15.965.090 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.965.090 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 68,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 15.965.090. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 15.965.090).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα 68,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 1) Ενέκρινε την απόκτηση  από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με τα όρους και περιορισμούς του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3604/2007)  με σκοπό την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, την διανομή εμμέσως κερδών προς τους μετόχους, καθώς και την χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία .  2) Ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών ποσοστού έως 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ήτοι το ανώτερο 2.294.513 μετοχών, με κατώτατο και ανώτατο όριο αξίας απόκτησης της κάθε μετοχής το ποσό των 0,30€ και 4,00€ αντιστοίχως και για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.3) Εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της αποκτήσεως των μετοχών, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και το Νόμο (άρθρο 16 του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).