Βαράγκης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

H ανώνυμη εταιρία ΑΒΕΠΕ "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" ανακοινώνει ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 4.650.575,04 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 7.621.775,76 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας και του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας.

3. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού συνεπεία των ως άνω αποφάσεων.

4. Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Έκτατη Γενική Συνέλευση, παρέστησαν 13 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών και συγκεντρώθηκε ποσοστό 67,43% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 4.355.351 μετοχές επί συνόλου 6.459.132). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν  έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αναλυτικά ως εξής:

1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 4.650.575,04 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ως εξής:

 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
   

ΠΟΣΟ (€)

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν. 147/67
   

203,03

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν849/78
   

6.592,40

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν1116/81
   

3.328,54

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν1828/89
   

240.727,94

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 20 Ν1892/90
   

137.860,25

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ 1974
   

485,61

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΑΡ.12 Ν.1892/90
   

132.483,02

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΕΡΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
   

45.296,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΡ.23Β Ν.1892/90
   

554.658,84

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΦΟΡΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004
   

133.251,88

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΑΡΘ.8 Ν.2579/98
   

6.288,43

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν. 1828/89
   

293.484,21

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΌ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ
   

13.928,03

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤ΄ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
   

7.656,31

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
   

3.074.330,55

ΣΥΝΟΛΟ
   

4.650.575,04

 

Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62 λεπτά ανά μετοχή σε 1,34 ευρώ ανά μετοχή.
 

2. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 7.621.775,76 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,34 ευρώ σε 0,32 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή και η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 6.459.132 σε 3.229.566.

Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών, τα οποία θα προκύψουν από την άνω μείωση.

3. Συνεπεία των ως άνω αποφάσεων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού της Εταιρίας.

4. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν έγιναν ανακοινώσεις.