Βαράγκης: Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού

Στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.3556/2007 και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας "ΑΒΕΠΕ "ΒΑΡΑΓΚΗΣ" που θα πραγματοποιηθεί την 10.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.varangis.com.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), σχέδιο με το άρθρο του καταστατικού όπως προτείνεται να τροποποιηθεί κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε οριστεί, σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό, το οποίο είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αρ. φύλλου 30/4-1-1980, σε εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες (187.282.000) δρχ., και διαιρείτο σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δύο (187.282) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

β. Με την από 28 Ιουνίου 1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων (21.249.000) δρχ. με την έκδοση είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα (21.249) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

γ. Με την από 10 Ιουνίου 1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων (10.377.000) δρχ. με την έκδοση δέκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (10.377) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

δ. Με την από 30 Ιουνίου 1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (155.743.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών (155.743) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

ε. Με την από 30 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (144.404.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (144.404) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

στ. Με την από 8 Νοεμβρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, οι μετοχές της Εταιρίας κατέστησαν ονομαστικές.

ζ. Με την από 7 Ιουνίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (161.662.000) δρχ. με την έκδοση εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο (161.662) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

η. Με την από 3 Μαρτίου 1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από χίλιες (1.000) δρχ. σε διακόσιες (200) δρχ. και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση πεντακοσίων έντεκα χιλιάδων (511.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. που διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή.

ι. Με την από 22 Ιουνίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων (260.972.400) δρχ. με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (1.304.862) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία και τιμή διάθεσης εννιακοσίων (900) δρχ. η κάθε μία, και κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (234.875.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (1.174.375) κοινών ονομαστικών μετοχών.

ια. Με την από 26 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ και αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/1992» ύψους Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι και πενήντα λεπτών (175.886,50) και του λογαριασμού «Έκτακτα Αποθεματικά» ύψους Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα και εξήντα λεπτών (35.489,60) και μετατράπηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από διακόσιες (200) δρχ. σε εξήντα δύο λεπτά (0,62) του Ευρώ.

ιβ. Με την από 29 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα πλαίσια του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που αποφασίστηκε με την από 19 Ιουνίου 2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (€40.492,20) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δέκα (65.310) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα δύο λεπτών (€0,62) του Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά (€ 1,13). Το υπερβάλλον καταβεβλημένο ποσό από τους δικαιούχους, δηλαδή 33.308,10 θα αχθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ιγ. Με την από 10.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας:

(α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€4.650.575,04), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από εξήντα δύο λεπτά του ευρώ (€0,62) σε ένα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€1,34) εκάστη και,

(β) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του ευρώ (€7.621.775,76) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ένα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€1,34) σε τριάντα δύο λεπτά του ευρώ €0,32) εκάστη και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας, από έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (6.459.132) σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα έξι (3.229.566).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά του ευρώ (€1.033.461,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) η κάθε μία.