Geniki Bank: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Geniki Bank της 15.11.2012
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank πραγματοποιήθηκε στις 15.11.2012 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111), στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 10 μέτοχοι , εκπροσωπούντες 17.145.365 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου 17.297.440 ήτοι ποσοστό 99,12% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1Ο

Χορήγηση άδειας για τη σύναψη μεταξύ της Τράπεζας και της Societe Generale “συναλλαγών συνδεδεμένων μερών” σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 εν όψει της μεταβίβασης των μετοχών της SocieteGenerale στην Τράπεζα Πειραιώς Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 99,12% του συνόλου των κοινών,μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζας.

Εν όψει της μεταβίβασης στην Τράπεζα Πειραιώς του συνόλου της συμμετοχής της Societe Generale στην Τράπεζα , η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η Τράπεζα να είναι μέλος του ομίλου της Société Générale,προτάθηκε η Societe Generale και η Τράπεζα, (μητρική και θυγατρική) να συνάψουν τις ακόλουθες συμφωνίες για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης καθόσον πρόκειται για « συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών» σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικώτερα θα συναφθούν:

(Α) «Συμφωνία Εκχώρησης εμπορικών σημάτων", σύμφωνα με τη οποία η Societe Generale θα μεταβιβάσει στην Τράπεζα το εμπορικό σήμα "Γενική" στην τιμή των 5.000 €. 

(Β) «Συμφωνία μετάβασης», η οποία προβλέπει ότι (i) η Societe Generale και η Τράπεζα θα τερματίσουν τρεις ενδο ομιλικές συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη δηλαδή την Συμφωνία Αμοιβών Υπηρεσιών Πληροφορικής , την Συμφωνία Αμοιβών Εταιρικών Υπηρεσιών, την Συμφωνία Brahms (Intra-Group IT Services Fees Agreement, Intra-Group Corporate Services Fees Agreement Agreement Brahms)και η (ii) η Societe Generale θα παρέχει στην Τράπεζα ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με την Τράπεζα, της ήταν διαθέσιμα και αποθηκεύονταν στα διάφορα συστήματα στα οποία η Τράπεζα δεν θα έχει πλέον πρόσβαση ως συνέπεια του τερματισμού των εν λόγωενδο-ομιλικών συμφωνιών και (iii) η Societe Generale και η Τράπεζα θα τροποποιήσουν τη «Συμφωνία για την πρόσβαση από τις θυγατρικές του ομίλου Société Générale στο δίκτυο SWIFT Net και τις συναφείς υπηρεσίες» με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2006.

(Γ) «Συμφωνία σχετικά με το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης", η οποία προβλέπει (i) την αποπληρωμή από την Τράπεζα στη Societe Generale ποσού € 125 εκ. ευρώ που αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους) που χορηγήθηκε από την τελευταία στην πρώτη σύμφωνα με το «Πρόγραμμα» και τη «Συμφωνία Συνδρομής» με ημερομηνία 14/12/ 2006 με κεφάλαια που χορήγησε η Société Générale στην Τράπεζα ως προκαταβολή κεφαλαίου προκειμένου η Τράπεζα να προβεί στην επιστροφή του ανωτέρω ποσού και ως αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταβίβασης στην μετατροπή του ανωτέρω δανείου σε προκαταβολή και (ii) τη λήξη του Προγράμματος και της Συμφωνίας Συνδρομής.

(Δ) «Συμφωνίες Τερματισμού χρηματοδότησης»που προβλέπουν την λήξη τριών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Societe Generale και της Τράπεζας στις 2 Απριλίου 2007, 22 Δεκεμβρίου του 2011 και 4 του Ιανουαρίου 2012,αντίστοιχα,σύμφωνα με τις οποίες η Société Générale χορήγησε στην Τράπεζα πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες είναι όλες μη αναληφθείσες μέχρι σήμερα.

Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως δια των αρμοδίων μελών του υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

ΝΑΙ = 17.145.341 (99,999%) ΟΧΙ = 10 (0,00005781%) ΑΠΟΧΗ = 14 (0,00008094%)