Νάκας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Νοεμβρίου 2012 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.015.844 ήτοι ποσοστό 79,11% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (01.07.2011 - 30.06.2012) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.nakas.gr.

2. Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 01.07.2011 - 30.06.2012 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.

3. Οι αμοιβές και οι μισθοί που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.7.2011 – 30.6.2012 ανήλθαν στο ποσό των € 333.333,00 για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών. Για δε το έτος 01.07.2012 – 30.06.2013 εγκρίνεται όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo παραπάνω αναφερόμενο ποσό.  

4. Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Διαμαντόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου Αρ.Μητ. ΣΟΕΛ 25021 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Ηλία Καλιντέρη του Θεοφάνη Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 36951 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2012 – 30.06.2013.

5. Άλλα θέματα δεν αναπτύχθηκαν.