Jumbo: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 01.11.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 216 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 109.789.554  κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 129.962.537 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 84,48% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.  Η Γενική Συνέλευση συζήτησε κάθε ένα από τα έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά, ήτοι:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ΄ αυτών.

Υπέρ ψήφισαν 109.632.816 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,86% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και κατά ψήφισαν 156.738 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2011-30.06.2012 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Υπέρ ψήφισαν 109.789.554  μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,48 % του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης  εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.

Υπέρ ψήφισαν 109.789.554  μετοχές, ήτοι ποσοστό 100,00 % επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων

Εξέλεξε την  εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013 και καθόρισε την αμοιβής τους.

Υπέρ ψήφισαν 94.645.644 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,21% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων. Κατά ψήφισαν 14.787.596 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,47% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 356.314 ήτοι ποσοστό 0,32% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012

Υπέρ ψήφισαν 109.632.816 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,86% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 156.738 ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

Προενέκρινε τις αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 οι οποίες παραμένουν ίδιες με αυτές της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

Υπέρ ψήφισαν 109.632.816 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,86% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 156.738 ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.