Χατζηιωάννου: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ολοκληρώθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Χαλάνδρι το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012, στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι κατέχοντες 39.154.983 μετοχές επί συνόλου 71.683.906 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 54,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της Εταιρίας, όπου περιγράφηκαν οι παρούσες συνθήκες της αγοράς καθώς και η θέση της Εταιρίας και οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες. [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]

2. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Βασίλειος Καρέλλας του Λάμπρου, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Βαρσάμης του Σωκράτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γρηγόριος Οραηλίδης του Σάββα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος       

Χρυσάνθη Συμπιρίδου του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μεϊμάρογλου του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 27/10/2015.

Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ορίζεται ως κατωτέρω:

Δημήτριος Μεϊμάρογλου του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Βαρσάμης του Σωκράτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Γρηγόριος Οραηλίδης του Σάββα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος       

[Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]

3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 (έδρα) του Καταστατικού της Εταιρίας  και την μεταφορά της έδρας της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ως νέα έδρα ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης (οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 2, Τ.Κ. 54625). [Εψήφισαν: 39.154.983 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 39.154.983 (100%)]