Νάκας: Ανακοίνωση προαναγγελίας γενικής συνέλευσης - ορθή επανάληψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας:

- Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

- Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε ΑΆ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2012 (01.07.2011 - 30.06.2012) με τις επΆ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2011 έως 30.06.2012.
3. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2011 έως 30.06.2012 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2012-30.06.2013.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2012 έως 30.06.2013.
5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική