ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 4.802.765 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,6912% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως :

Θέμα 1ο: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία που λήγει στις 12/10/2017. Μέλη εξελέγησαν οι  παρακάτω :

1. Αθανάσιος Σίψας

2. Κωνσταντίνος Στούμπος

3. Ιωάννης Ιωαννίδης

4. Παύλος Ψυλλάκης

5. Απόστολος Μπακογιάννης

6. Ιωάννης Αλεξανδρής

7. Ανδρονίκη Ιωαννίδου

8. Αννούλα Καμινιώτη

Ως ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν ο  κύριος Ιωάννης Αλεξανδρής και η κυρία Αννούλα Καμινιώτη.

Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.802.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6912%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.802.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.802.765 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.802.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6912%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.802.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.802.765 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η  παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.802.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6912%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.802.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.802.765 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

Θέμα 4ο: Ορίστηκε η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ., τον κ. Ιωάννη Αλεξανδρή και τις κυρίες Ανδρονίκη Ιωαννίδου και Αννούλα Καμινιώτη.

Ειδικότερα επί του τετάρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.802.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6912%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.802.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.802.765 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Αναφορικά με το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συγκληθεί Α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.