Druckfarben: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (Εταιρία) ενημερώνει ότι την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.321.110 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι κατά την 29.8.2012) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1(β)του Κ.Ν. 2190/1920.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: 0

Αποχή: 0

2. Αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 0,37 σε € 1,48 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των 15.492.480 μετοχών σε 3.873.120 ήτοι με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές (reverse split) καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: 0

Αποχή: 0

3. Αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €4.570.281,60 προς το σκοπό σχηματισμού ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α. του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από € 1,48 σε € 0,30 καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: 0

Αποχή: 0