Geniki Bank: Aποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ.

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank  που πραγματοποιήθηκε στις 24.07.2012 και ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας (Ισόγειο Αμφιθέατρο, Λ. Μεσογείων αριθ. 109-111) και  στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου  9 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.713.894.059  κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου 1.729,744.037 ήτοι ποσοστό 99,08% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε τα εξής:

H απαρτία που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί όλων των  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα  ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1Ο

Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,3 σε € 30 ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reversesplit) με αναλογία 100/1, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.729.744.037  σε  17.297.440 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων,

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών  εκδόσεως της  Τράπεζας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπουμένης) ψήφου.

ΘΕΜΑ 2Ο:

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας έως € 419.923.211,0, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από € 30 σε € 5,8  ανά μετοχή, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων και εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε   τα ακόλουθα:

Την 31/12/2011 τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας  ήταν  κατώτερα από το μισό(1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου. Συντρέχει  κατά συνέπεια, η περίπτωση του άρθρου 47 του Ν2190/1920 σύμφωνα με το οποίο «σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου».

Προκειμένου λοιπόν να συμμορφωθεί η Τράπεζα στις διατάξεις του ως άνω άρθρου,  η ΓΣ αποφάσισε:

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,30 σε € 30,0000006417135  ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αναλογία μία νέα μετοχή για 100 παλαιές, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 1.729.744.037 σε 17.297.440 και την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €418.598.059,10 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και μείωση της ονομαστικής  αξίας της τιμής της μετοχής από € 30,0000006417135 σε € 5,8 ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Την  εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

ΝΑΙ =  1.713.892.732 (  100%)      ΟΧΙ =  1.006 ( 0%)     ΑΠΟΧΗ =  321 ( 0%)

Υλοποίηση υπό την αίρεση καταχωρίσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Αναπτύξεως.