Cyclon: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουλίου 2012 στις 10:30 στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφ. Μεγαρίδος 124 στον Ασπρόπυργο Αττικής και παρέστησαν 2 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 35,878% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 και η προσθήκη της παρ. 5 του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο πλέον έχει ως  ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 20»

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από έξι (6) συμβούλους που προέρχονται από τους μετόχους ή και από μη μετόχους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Αρχίζει την ημέρα της πρώτης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ’ ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Η μέτοχος «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι κυρία μετοχών, εκπροσωπούντων ποσοστό τουλάχιστον 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούται να διορίσει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 9.566.920
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 35,878%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.566.920
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.566.920, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού με την προσθήκη της παραγράφου 4 του άρθρου 25 ,το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως :

«ΑΡΘΡΟ 25»

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.  Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα κατωτέρω θέματα θα λαμβάνονται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 5/6 των μελών του :

Έγκριση επιχειρηματικού προγράμματος (business plan) της εταιρείας ή του ετήσιου προϋπολογισμού (budget) για το επόμενο οικονομικό έτος,
Διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας,
επέκταση του αντικειμένου της εταιρείας σε καινούργιες δραστηριότητες,
εξαγορά άλλων εταιρειών και
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €).
 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 9.566.920
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 35,878%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.566.920
Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.566.920, κατά: 0, παρών: 0