Ελβιεμέκ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29/06/2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 28 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.542.336 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 7.085.888, ήτοι ποσοστό 78.22% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Στο πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78.22% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2011 - 31.12.2011.

2) Στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78.22% του μετοχικού κεφαλαίου, απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2011 - 31.12.2011.

3) Στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888  μετοχών, ήτοι ποσοστό 78.22% του μετοχικού κεφαλαίου, εκλέχθηκε ομόφωνα Νόμιμος Ελεγκτής για τη χρήση 2012 ο κ. Γρηγόριος Μαντζάρης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495) και ως αναπληρωματικός ο κ. Παντελής Παπαιωάννου (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647) της εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορηγηθείσα σε αυτούς αμοιβή για τη χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.

4) Στο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,22% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.07.2011 - 29.06.2012 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.

5) Στο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.336 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78.22 % του μετοχικού κεφαλαίου, εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο.  σύμφωνα δε με το Ν. 3016/2002, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ιδιότητες των μελών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς, εκτελεστικό μέλος

2. Αντώνης Δαρμής, εκτελεστικό μέλος

3. Δημήτριος Ρεμαντάς, μη εκτελεστικό μέλος

4. Αφροδίτη Πετρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

5. Άγγελος Περβανάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6) Στο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για το οποίο παρέστησαν και ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.542.33 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.085.888 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78.22 % του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαο ? Δαούλη Ρεμαντά και Αντώνη Δαρμή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού, να ενεργούν πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας.