Αστήρ Παλλάς: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια  των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 29η Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 6/6/2012 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.         

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 14  μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 56.562.251 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,52% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251(100%) Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α  2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011).

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 3ο -  Τροποποίηση των άρθρων 10,13,14,15 και 19 του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3884/2010).

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 10,13,14,15 και 19 του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν.3884/2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α   4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.  για τον έλεγχο της χρήσεως 2012. Η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 53.300,00 πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α  5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 τουΚ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 6ο – Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό του κυρίου Ιωάννη Συγγελίδη ως νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, του κυρίου Χαράλαμπου Μαζαράκη ως μέλους της και του κυρίου Αθανασίου Μαρτίνου ως μέλους της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 7ο– Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 8ο –  Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή/και εκλιπόντων.

Η Συνέλευση εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τους κ.κ. Πέτρο Χριστοδούλου, Δημήτριο Δημόπουλο, Κωνσταντίνο Μίχαλο, και Πολυχρόνη Γριβέα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Πέτρος Χριστοδούλου

Υπέρ:56.209.138 (99,37%) Κατά:353.113 (0.63%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Δημήτριος Δημόπουλος

Υπέρ:56.186.238 (99,33%) Κατά: 376.013 (0.66%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Υπέρ: 54.581.978 (96,5%) Κατά : 1.980.273 (3,5%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Πολυχρόνης Γριβέας

Υπέρ: 56.209.534 (99,38%) Κατά: 352.717 (0.62%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Τζαμπάζης Ιωάννης

Υπέρ : 403.162 (0,71%) Κατά : 56.159.089 (99,29%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 9ο  –   Διάφορες ανακοινώσεις

Η Συνέλευση ενέκρινε τον κύριο Παύλο Μυλωνά ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε ακτικατάσταση του παραιτηθέντος την 27.06.2012 κυρίου Χαράλαμπου Μαζαράκη

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 56.562.251

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 88,52%

Έγκυρα: 56.562.251

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:56.562.251 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)