Druckfarben: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.321.110 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,62% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.321.110 μετοχές ή 66,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών  Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011.

3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2011 λόγω ύπαρξης ζημιών.

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Γεώργιος Κούτρης ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Άγγελος Αγγελόπουλος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2012.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2012.

 
6. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Τσαγκάρη Δημοφώντα ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος  κ. Δημητρίου Χούνδρη , και  η εκλογή του κ. Δόπουλου Γεώργιου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος  κ. Αναστασιάδη Χρήστου.

7. Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικής εγγυήσεως της Εταιρίας προς την 100% θυγατρική της Εταιρία «DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»  υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως  :

 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2011 -31.12.2011, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,

Αποχή:-

 
2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011. 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,
Αποχή: -

3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2011 λόγω ύπαρξης ζημιών. 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,
Αποχή: -

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Γεώργιος Κούτρης ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Άγγελος Αγγελόπουλος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2012. 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,
Αποχή: -

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2011 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2012. 

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,
Αποχή: -

6. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Τσαγκάρη Δημοφώντα ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος  κ. Δημητρίου Χούνδρη , και  η εκλογή του κ. Δόπουλου Γεώργιου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος  κ. Αναστασιάδη Χρήστου.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,
Αποχή: -

 
7. Εγκρίθηκε η παροχή εταιρικής εγγυήσεως της Εταιρίας προς την 100% θυγατρική της Εταιρία «DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»  υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 10.321.110, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -,
Αποχή: -

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.