Έδραση: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η «Εταιρία»), στα γραφεία της Εταιρίας, στο Κορωπί, στο 47ο χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 06.06.2012 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Παρέστησαν νόμιμα 20 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν 2.684.680 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνέπεια αυτού, υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 33,308% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 2.684.680 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

2) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

3) Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL» για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

4) Τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011), και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

5) Όλες τις πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

6) Την χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

7) Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

8) Την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΜΑΣ Πρόεδρος

2) ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗΣ Μέλος

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Μέλος

Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, αναβλήθηκε η συζήτηση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2012.

Δηλαδή, δεν συζητήθηκαν τα θέματα :

Θέμα 9ον: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών».

Θέμα 10ον: «Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και υποβολή γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920».

Θέμα 11ον: «Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων».

Θέμα 12ον: «Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο».

Θέμα 13ον: «Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο».

14) Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ.Κ.Ψαλλίδας, ανακοίνωσε ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την έγκριση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, η συζήτηση της οποίας έγινε την 01/02/2012.