ΝΕΛ: Αποφάσεις Γ.Σ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2012 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 42,85 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 145.957.851 μετοχές σε σύνολο 340.612.800 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον Νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως. 

Η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης –ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016 / 2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.


Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2011.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2011.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.





Θέμα 3ο: Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 , του Π.Δ. 226/1992 και του Ν.3693/2008 η εκλογή του ελεγκτικού γραφείου “TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ EΛEΓKΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ” με Α.Μ ΣΟΕΛ 166, καθώς επίσης και για την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2012.


Εγκρίνεται επίσης ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών και των από 18 και 20 Ιουνίου 2012 προσφορών της άνω εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2012.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2011 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών και την προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2012.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Παρεσχέθη ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.



Θέμα 6ο: Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για αγοραπωλησίες πλοίων.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον για την κατάρτιση κάθε απαραίτητης σύμβασης ή δήλωσης για αγοραπωλησία πλοίου της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν για τον σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, αγοραπωλησίες πλοίων, προς επίτευξη των επιχειρηματικών της σχεδίων και προς κάλυψη των οικονομικών της αναγκών ιδιαίτερα επιβαρυμένων κατά την τρέχουσα περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύστασης Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει επιχειρήσεων και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι ειλημμένες μέχρι σήμερα όπως και κάθε άλλη λαμβανομένη στο μέλλον απόφαση για την σύσταση Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό της Εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα οι συναφείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκαν ή θα εξουσιοδοτηθούν στο μέλλον για το σκοπό αυτό οι νόμιμοι καταστατικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας κ.κ. Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ και Ιωάννης Αβραντίνης προκειμένου να προχωρήσουν κατά την κρίση τους στις απαραίτητες και ωφέλιμες, για τα συμφέροντα της Εταιρείας, συστάσεις Κοινοπραξιών με άλλες εταιρείες με σκοπό την εκμετάλλευση πλοίων, την άσκηση ναυτιλιακών εν γένει και παντός άλλου είδους επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου – Ιωάννη, με την εκλογή από το Δ.Σ., ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος.



Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευσταθίου Βεντουρή του Γεωργίου – Ιωάννη, με την εκλογή από το Δ.Σ., ως νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, του Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος



Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.



Θέμα 9ο: Μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Μαρκόπουλου - Ράντου του Κωνσταντίνου κατ΄ άρθρο 15 του Καταστατικού.



Εγκρίθηκε η μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Μαρκόπουλου - Ράντου του Κωνσταντίνου κατ΄ άρθρο 15 του Καταστατικού.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.



Θέμα 10ο : Επικύρωση εκλογής του κ. Αθανασίου Μαρκοπούλου – Ράντου , ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου.



Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αθανασίου Μαρκοπούλου – Ράντου , ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά του Αθανασίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.



Θέμα 11ο: Εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.



Έγιναν αρχαιρεσίες για την εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Βάσει του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών εξελέγει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο κ Αθανάσιος Μαρκόπουλος – Ράντος



Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.













Θέμα 12ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008.



Όρισε ομόφωνα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν.3693/2008. Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι κ.κ.

1) Αθηναίος Απόστολος του Ιωάννη 2) κ Αθανάσιος Μαρκόπουλος – Ράντος, του Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ο κ. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωσήφ, ως μη εκτελεστικό μέλος ,οι οποίοι διαθέτουν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 145.957.851 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 42,85 % του καταβεβλήμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι Υπέρ: 145.957.851, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 13ο : Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 25.545.960,00 με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών. Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε € 76.637.880,00 διαιρούμενο σε 255.459.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μια.



Επειδή δεν υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία δεν λήφθηκε απόφαση επί του παραπάνω θέματος το οποίο θα συζητηθεί στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 14 Ιουλίου 2012.



Θέμα 14ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Ακολούθησε ενημέρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ιωάννη Αβραντίνη επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και τις προοπτικές της Εταιρείας, ο οποίος επισήμανε το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς και την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας.