Μηχανική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 23  μετόχων εκπροσωπούντων 22.820.387 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 34,09 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).

Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.820.387 – Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 22.820.387 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.820.387 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0.

Θέμα 2ο-3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Οι κ.κ. μέτοχοι  ενημερώθηκαν  για  την  αποχώρηση  μέλους  του  συμβουλίου.Στη  συνέχεια απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Η απόφαση επί του 2ου & 3ου  θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.820.387 – Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 22.820.387 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.820.387 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0.

Θέμα  4ο: Εκλογή  νέου  διοικητικού  συμβουλίου

Προτάθηκαν  προς  εκλογήν  τα  εξής  μέλη του  διοικητικού  συμβουλίου , που  θα  υπηρετήσει  με  πενταετή  θητεία  μέχρι  την  29.6.2017.

Συγκεκριμένα προτάθηκε  κατάλογος  εκ  των  κατωτέρω  προσώπων περιλαμβάνονται οι 1) Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, 2) Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, 3) Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, 4) Ελένη Βοζάνη σύζυγος Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, 5) Χρήστος Αραπογιάννης του Δημητρίου και της Ντίνας, αρχιτέκτων μηχανικός, 6) Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, καθηγητής πανεπιστημίου, 7) Δημήτριος Πετρωτός του Γεωργίου και της Μαρκέλας, έμπορος.

Στη  συνέχεια  η  συνέλευση  εξέλεξε  τους  ανωτέρω  ως  μέλη  του  νέου  διοικητικού  συμβουλίου, που  θα  υπηρετήσει  μέχρι  την  29.6.2017 και  έτσι  η  διοίκηση  της  ταιρείας  απαρτίζεται  από  τους:

1. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ 002737287 και Α.Δ.Τ. ΑΚ038979/31.05.2011 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και Τεχνικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος),

2. Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ 035642973 και Α.Δ.Τ. ΑΕ.034080/2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

3. Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικος Νικαίας, οδός Ιερολοχιτών 33, με ΑΦΜ 052109918 και Α.Δ.Τ. ΑΙ078682/14.10.2009 του Τ. Α. Νικαίας, Εντεταλμένος Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

4. Ελένη Βοζάνη συζ.Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Ν.Ερυθραίας Αττικής, οδός Φρύνης 18, με ΑΦΜ 115708493 και Α.Δ.Τ. ΑΕ.552565/18.05.2007 του  Α.Τ. Ν.Ερυθραίας, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος),

5. Χρήστος Αραπογιάννης του Δημητρίου και της Ντίνας, αρχιτέκτων μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μιαούλη 8, με Α.Φ.Μ. 029792669 και Α.Δ.Τ. ΑΕ 608229/31.05.2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος),

6. Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, που γεννήθηκε εις Φιλλύρα Τρικάλων Θεσσαλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρεθύμνου 4, με ΑΦΜ 0213114301 και Α.Δ.Τ. ΑΗ 071967/22.12.2008 του Α.Τ. Εξαρχείων, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

7. Δημήτριος Πετρωτός του Γεωργίου και της Γλυκερίας, έμπορος, που γεννήθηκε στους Γόννους Λαρίσης, κάτοικος Λαρίσης, οδός Πηνειού 2, με Α.Φ.Μ. 004183896 και Α.Δ.Τ. ΑΒ 834992/04.12.2006 του Τ.Α. Λαρίσης, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

Επίσης  η  Γενική Συνέλευση  εγκρίνει  την ανάθεση αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008 στο Σύμβουλο Χρήστο Αραπογιάννη του Δημητρίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Η απόφαση επί του 4ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.820.387 – Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 22.820.387 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.692.699 (ποσοστό 99,44% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 63.107 (ποσοστό 0,28% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων αποχή: 64.581 (ποσοστό 0,28% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011.

Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο  Σκαμπαβίρια , για την χρήση 2011 ποσού € 40.260,00.

 
Η απόφαση επί του 5ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.820.387 – Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 22.820.387 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.809.531 (ποσοστό 99,95% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αριθμός ψήφων αποχή: 10.856 (ποσοστό 0,05% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων).

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής του.

Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2012 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 40.260,00 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση επί του 6ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.820.387 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100 % - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 22.820.387 - Αριθμός ψήφων 

υπέρ: 22.809.531 (ποσοστό 99,95% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός ψήφων αποχή: 10.856 (ποσοστό 0,05% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων).

Θέμα 7ο: Εγκριση  αντικατάστασης  εσωτερικού   ελεγκτή.

Αποφασίσθηκε ως  προς  τη  στελέχωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3016/2002 και της υπ΄αριθ. 3/347/12.07.2005 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ορίστηκε, σε αντικατάσταση του μέχρι τώρα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου κ. Θεόδωρου Ιατρίδη, ως Υπεύθυνος της Υπηρεσίας ο κος Βασίλειος Χρηστίδης, ο οποίος είναι απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.     

Η απόφαση επί του 7ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.820.387 - Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 22.820.387 - Αριθμός ψήφων 

υπέρ: 22.755.806 (ποσοστό 99,72% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός ψήφων αποχή: 64.581 (ποσοστό 0,28% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων).

Θέμα 8ο :  Λοιπές  ανακοινώσεις

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αίτια της οικονομικής κρίσης και ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για την πολιτική που ακολουθούν οι περισσότεροι από τους πιστωτές της εταιρείας η οποία δίεπεται από κατανόηση και διαλλακτική διάθεση κατ’ αντίθεση με ελαχίστους εξ αυτών που κινούνται με ιδιαίτερη εμπάθεια κατά της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Ενημερώσε το σώμα ότι η εταιρεία έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα να αντιμετωπίσει τις όποιες επιθέσεις και διαβεβαίωσε το σώμα ότι προσδοκά ταχεία αλλαγή του κλίματος προς την πλευρά της ανάπτυξης. Επίσης έγιναν αναφορές από τον κο πρόεδρο στη διεθνή και ελληνική οικονομική συγκυρία και ακολούθησε επικοδομητικός διάλογος επί των θεμάτων αυτών με τους μετόχους.