Νεώριον: Αποφάσεις τακτική Γ.Σ.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον  Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 74,46 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε είκοσι (20), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2011 έως και 31.12.2011), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2011, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 30.03.2012 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 30.03.2012 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Χρήστου Ζήκου της Ελεγκτικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σία.  

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1.1.2011 έως 31.12.2011).  

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.  

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας “Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία” ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και απόφαση για την αμοιβή τους.  

(5) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελούμενης από τα εξής μέλη: (α) Νικόλαο Καραΐνδρο του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,(β) Δημήτριο Ανδρακάκο του Ανδρέα, Ανεξάρτητο– Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και (γ) Παναγιώτη Κωστούρο του Αγγέλου, Ανεξάρτητο– Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., η θητεία της οποίας συμπίπτει με αυτήν του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και, επομένως, λήγει στις 30.06.2013.  

(6) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.  

Για την εταιρεία,
Πειραιάς, 29.06.2012  
 
Ν.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος