Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 29-Ιουν-2012 13:01

Sprider Stores: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ολοκληρώθηκε η 33η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της SPRIDER STORES A.E., που συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Χαλάνδρι την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, στην οποία παρέστησαν 13 μέτοχοι κατέχοντες 17.662.665 μετοχές επί συνόλου 26.262.660 μετοχών εκπροσωπούντες ποσοστό 67,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα σε απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ’ αυτών. [Εψήφισαν: 17.662.665 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.662.665 (100%)]

2. Ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2011.

[Εψήφισαν: 17.606.928 (99,7% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.606.928 (99,7%), Απείχαν: 55.737 (0,3%)]

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011. [Εψήφισαν: 17.662.665 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.662.665 (100%)]

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011, συνολικού ύψους ευρώ 472.594,54 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012) μέχρι του ποσού των € δέκα χιλιάδων (10.000) ανά μήνα για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. [Εψήφισαν: 17.606.928 (99,7% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.606.928 (99,7%), Απείχαν: 55.737 (0,3%)]

5. Ενέκρινε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία GRANT THORNTON Α.Ε. [Εψήφισαν: 17.662.665 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.594.003 (99,6%),Κατά: 68.662 (0,4%)]

6. Ενέκρινε την αλλαγή έδρας της Εταιρίας, μετά την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012 και την ολοσχερή καταστροφή κεντρικών γραφείων και αποθηκών στην Ανθούσα Αττικής. Ειδικότερα, ως νέα έδρα της Εταιρίας ορίζεται η οδος Περικλέους 33-35, Τ.Κ. 152 35 Χαλάνδρι Αττικής. [Εψήφισαν: 17.662.665 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.662.665 (100%)]

7. Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού ευρώ 26,2 εκατ. και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων. [Εψήφισαν: 17.662.665 (100% των παριστάμενων ψήφων), Υπέρ: 17.662.665 (100%)]