Forthnet: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27.6.2012, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 11:00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της είκοσι τέσσερις (24) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 73,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 114.699.808 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 155.431.324 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

-Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2011. Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

Υπέρ: 114.699.808 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 0 ψήφοι

Αποχή: 0 ψήφοι

-Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2011 (1/1/2011-31/12/2011).

Υπέρ: 114.619.808 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,93% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 80.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες: α) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." και β) «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.», προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Υπέρ: 113.941.846 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,34% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 80.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 677.962 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,59% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2011, ο οποίος διενεργήθηκε σύμφωνα με τον νόμο και από κοινού από τις ελέγκτριες εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.» καθώς και την καταβληθείσα αμοιβή τους.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012 έως 31/12/2012) τις ελεγκτικές εταιρείες «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Ο.Ε.» και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Υπέρ: 114.609.833 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,92% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 80.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 9.975 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,01% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου 

-Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις κατά τη χρήση 2011 καταβληθείσες αμοιβές και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθόρισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών μελών για τη χρήση του 2012 και ενέκρινε την επικαιροποίηση του προγράμματος παραγωγικότητας και κινήτρων απόδοσης, κατ’ επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την επίτευξη στόχων.

Υπέρ: 111.878.901 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,54% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 483.945 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,42% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 2.336.962 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,04% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

-Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου Forthnet, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Υπέρ: 114.619.808 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,93% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 80.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,07% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 0 ψήφοι

-Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, με σκοπό να αξιολογήσει τους όρους του υφιστάμενου και εγκεκριμένου Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος 2009, όπως αυτό υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των από 22.01.2009, 07.04.2009 και 24.12.2009 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την από Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, υπό το πρίσμα των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών, να διαπραγματευτεί την τροποποίηση του υφιστάμενου ή και τους όρους κατάρτισης νέου Συνταξιοδοτικού Προγράμματος, εφόσον κρίνει αυτούς πλέον συμφέροντες για την εταιρεία, γνωστοποιώντας το σχετικό κείμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στα όρια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης ενέκρινε το δικαίωμα κατάργησης ή μεταφοράς του υφιστάμενου προγράμματος, εφόσον τούτο είναι κατά τις περιστάσεις ή σύμφωνα με την κρίση του εξουσιοδοτούμενου αναγκαίο.

Υπέρ: 111.813.209 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,48% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Κατά: 483.945 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,42% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 2.402.654 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,09% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

-Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.