Μάρακ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 27η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας στην τριακοστή Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 6.06.2012 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (10) μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.558.650 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 9.567.289 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι το 79% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2011 (περίοδος 01/01/2011 – 31/12/2011) και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2011, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε η έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLASA.EA.M. ΣΟΕΛ 148

Αναλυτικά:
Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2011 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011 στο συνολικό ποσό των 59.475 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο  των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2012 στο συνολικό ποσό 2.718,75 ευρώ κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.


ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε μετά από  πρόταση  του  Προέδρου  για  τον έλεγχο της  χρήσης 2012  την ελεγκτική εταιρία  PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132. Επίσης εγκρίνει τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLASA.EA.M. ΣΟΕΛ 148 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και προεγκρίνει τις αμοιβές της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132 για την χρήση 2012.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 8ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση σε νέο κείμενο.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.558.650 (ήτοι 79% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 0, Κατά: 7.558.650, Αποχή: 0.

Τέλος έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο στην αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά και την διατήρηση και αύξηση αυτών στο μελλοντικό διάστημα δεδομένης της ύφεσης που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά. Επίσης αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που καταβάλλει η εταιρεία από την ημέρα του ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής (Άρθρο 99 του Ν.3588/2007), δηλώνοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότερες συναντήσεις με τους κύριους πιστωτές και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις αυτών οι οποίες θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.