Minerva: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA, την 26η Ιουνίου 2012, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας, παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 4.079.694 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 65,802% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

1.Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  χρήσεως 2011 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.079.694
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,802%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.079.694

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.079.694 κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν κι’ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρείας και Ενοποιημένες ) χρήσεως 2011,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.079.694

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65.802%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.079.694

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.079.694 κατά: 0, παρών: 0

3.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2011 έως 31/12/2011 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι’ ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.079.694

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65.802%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.079.694

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.079.694 κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι’ οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.079.694

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65.802%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.079.694

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.079.694 κατά: 0, παρών: 0

5. Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   την περίοδο 1.7.2012 έως 30.6.2013

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.079.694

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65.802%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.079.694

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.079.694 κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση  του τακτικού ελέγχου  της εταιρικής χρήσης  2012 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 μέλος της BDO INTERNATIONAL .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.079.694

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65.802%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.079.694

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.079.694 κατά: 0, παρών: 0

7. Το  θέμα της έγκρισης  του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου  δεν συζητήθηκε ,διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποστολής των βασικών όρων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.