Coca-Cola 3Ε: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρεία) έλαβε χώρα την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 619 μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 252.903.676 μετοχές ήτοι ποσοστό 69,65%.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1) Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011.

2) Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011.

3) Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2011.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2012.

5) Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2012 και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.

6) Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Δημήτριου Λόη ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του παραιτηθέντος κ. Δώρου Κωνσταντίνου.

7)   Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 124.626.096,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0.34 ανά μετοχή, από Ευρώ 1.50 σε Ευρώ 1.16 ανά μετοχή, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Παρασχέθησαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής του δικαιώματος αυτού, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Εγκρίθηκε ταυτόχρονα η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

8) Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου που περιέχει την παραγωγή και εμπορία (διανομή και πώληση) των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα και εισφοράς του στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΧΥΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, η λογιστική κατάσταση απόσχισης της 31.3.2012, η έγκριση της έκθεσης ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω κλάδου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, το σχέδιο σύμβασης απόσχισης και η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς υπογραφή αυτής και υποβολής στις αρμόδιες αρχές.

9) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας περί του διακριτικού τίτλου της.

10) Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 18.327.367 μετοχές) εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 24η Ιουνίου 2014 με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 30 ανά μετοχή.

11) Υιοθετήθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

12) Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 54.982.101,30, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,15 ανά μετοχή, δηλαδή από ευρώ 1,16 σε ευρώ 1,01 ανά μετοχή και ο συμψηφισμός του ποσού της μείωσης με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες της Εταιρείας. Εγκρίθηκε ταυτόχρονα η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

13) Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με την ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων του καταστατικού.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.coca-colahellenic.com εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920.