ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την 104η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 22ης Ιουνίου 2012, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 27 Μέτοχοι, δικαιούχοι 64.220.007 μετοχών, ήτοι ποσοστό 90,345% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2011 μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

3. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε 120),  για τη χρήση 2012 και καθόρισε το ανώτατο ύψος της αμοιβής αυτής.

4. Εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης
Louis Chavane
Pierre Deleplanque
Jean-Charles Blatz
Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος
Πάνος Κυριακόπουλος
 

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, είναι τριετής και λήγει την 22.6.2015, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Οι κ.κ. Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος και Πάνος Κυριακόπουλος ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 3091/2002.

Επίσης ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Louis Chavane (μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Πάνος Κυριακόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2012, καθώς επίσης και παρέσχε άδεια για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

6. Παρέσχε άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει εάν κρίνει σκόπιμο στην αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον N. 3604/2007, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και με τους ακόλουθους όρους:

(α) Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών από την 25.6.2012 και μέχρι την 24.6.2014.

(β) Ο συνολικός αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτήσει η Εταιρία δεν θα υπερβεί τις 7.108.270 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 4,01 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 1,30 ευρώ ανά μετοχή. Tα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στην ανώτατη και κατώτατη τιμή κλεισίματος των τελευταίων 12 μηνών (23.6.2011 - 22.6.2012) αντίστοιχα.

8. Aνακοινώσεις:

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις