Μύλοι Λούλη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Στις 22/06/2012 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 11.538.308 μετοχές και 11.538.308 ψήφους:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 11.538.308, ήτοι με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.538.308, ήτοι με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απηλλάγησαν ομόφωνα, με ψήφους 11.538.308, ήτοι με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011

4. Εκλέχθηκε, με ψήφους 11.534.543, ήτοι με ποσοστό 75,77% του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 111, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, καθώς και για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994.

5. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.538.308, ήτοι με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, η διανομή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011

6. Προεγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 11.538.308, ήτοι με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή χρηματικού ποσού για την επόμενη εταιρική χρήση, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταβολή για την επόμενη εταιρική χρήση μισθών και λοιπών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

7. Εκλέχθηκε, με ψήφους 11.534.543, ήτοι με ποσοστό 75,77% του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου

2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος

3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου

4) Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut)

5) Σπυρίδων Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Ορίστηκαν ομόφωνα, με ψήφους 11.538.308, ήτοι με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ήτοι ο κ. Σπυρίδωνας Μπαρμπάτσαλος του Νικολάου, ο κ. Κρίστοφ Τέοντορ Χάϊνριχ Κέμπκες (Christoph Theodor Heinrich Kempkes) του Χέλμουτ (Helmut) και ο κ. Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου

9. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.



Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως.